الكويت تتقدم بخطوات سريعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لـ «فاتف»

أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف» أن دولة الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في تعزيز فعالية منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متجاوزة بذلك المواعيد الزمنية المحددة في خطة العمل المتفق عليها. وأفادت «فاتف» في تقريرها الصادر بتاريخ 30 أكتوبر، بأن الكويت، منذ التزامها السياسي الرفيع المستوى في فبراير 2026 بالتعاون مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز فعالية النظام، قد اتخذت خطوات ملموسة لتحسين آلياتها قبل الجدول الزمني المقرر.

وشملت هذه الخطوات تعزيز قنوات التواصل مع الوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة، بهدف توعيتهم بأهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما تضمنت هذه الجهود توزيع مؤشرات إرشادية خاصة بكل قطاع للمساعدة في الكشف عن أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها، دعت «فاتف» الكويت إلى مواصلة تنفيذ خطة العمل، مع التركيز بشكل خاص على مجالين حيويين. يتمثل المجال الأول في ضمان دقة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي المسجلة في السجلات الرسمية، وتطبيق عقوبات صارمة ومتناسبة ورادعة في الحالات التي يتم فيها تقديم معلومات غير صحيحة. أما المجال الثاني فيتعلق بضرورة تكثيف التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال، خاصة تلك المرتبطة بحركة العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود.