ضبط شخص تورط في الاتجار بالخمور المستوردة وشبهة غسل أموال بمنطقة جابر الأحمد

نجح قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في إدارة مباحث محافظة الأحمدي، في ضبط شخص غير كويتي تورط في قضية اتجار بالخمور المستوردة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن عملية الضبط تمت عقب أعمال البحث والتحري والتأكد التام من صحة المعلومات، حيث أُلقي القبض على المتهم في منطقة جابر الأحمد أثناء مغادرته لمنزله.

وأضاف البيان أنه عند مواجهة المتهم، اعترف بالاتجار في الخمور المستوردة، ودل رجال المباحث على موقع تخزينها داخل مسكنه، حيث عُثر بداخله على 172 قنينة من الخمور المستوردة إلى جانب مبلغ مالي بلغت قيمته 465.750 ديناراً.

وبينت التحريات وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط غير المشروع، وذلك عبر استغلال المتهم لحساباته البنكية في عمليات بيع الخمور المستوردة، مستخدماً إرسال روابط الدفع للمشترين وإيداع الأموال المحصلة بحساباته لإظهارها وكأنها أموال مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يتم حالياً استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لتحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المقررة ضده.