#غسيل الأموال
4 خبر مرتبط بهذا الوسم
الخليج والعالمالإمارات تعتقل زعيم عصابة سويدي مطلوباً في قضايا غسيل أموال دولية
ألقت وزارة الداخلية الإماراتية القبض على زعيم عصابة سويدي مطلوب لدولته بتهمة غسيل الأموال، وذلك بالتعاون مع السلطات السويدية وضمن عملية مشتركة ضد الجريمة المنظمة.
عرب تايمز|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
الكويت محليضبط مقيم بحوزته 172 زجاجة خمور مستوردة ومبلغ 465,750 ديناراً كويتيًا بتهمة الاتجار وغسيل الأموال في الكويت
ألقت الجهات الأمنية القبض على شخص يحوز 172 زجاجة خمور ومبلغ 465,750 ديناراً كويتيًا في منطقة جبر الأحمد بتهمة الاتجار وغسيل الأموال.
عرب تايمز|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
الكويت محليقواعد الإفصاح المالي في الكويت: عقوبات صارمة لمن يحمل 3 آلاف دينار فأكثر دون تصريح
أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت تعليمات تلزم المسافرين بالإفصاح عن الأموال النقدية أو الأدوات المالية التي تبلغ 3 آلاف دينار أو أكثر، محذرة من عقوبات صارمة للمخالفين وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عرب تايمز|٢١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الخليج والعالمبطاقات بوكيمون النادرة تستخدم في غسيل الأموال الإجرامية بالسويد
حذرت الشرطة في السويد من لجوء العصابات الإجرامية إلى استخدام بطاقات بوكيمون النادرة والقيمة لغسيل الأموال وتحريك العائدات غير المشروعة.
عرب تايمز|١٢ أغسطس ٢٠٢٦|1