بنك الكويت المركزي يشدد على تطبيق تدابير العناية الواجبة لمواجهة شبهات غسل الأموال

أكد بنك الكويت المركزي على جميع الجهات الخاضعة لرقابته بأهمية اتخاذ تدابير العناية الواجبة فور ظهور أي مؤشرات تربط بين المعاملات المالية أو أطرافها بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأصدر «المركزي» تعميماً موهاً إلى كافة البنوك المحلية، شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمي خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار حرصه المتواصل على تعزيز الالتزام بتطبيق المعايير المطلوبة.

وأوضح البنك أن هذا التوجيه يأتي سعياً لتحسين الإجراءات الخاصة بتدابير العناية الواجبة استناداً إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة عنه بتاريخ 16/2/2023 والتعليمات ذات الصلة، مشدداً على ضرورة تعزيز الإجراءات المتخذة عند التعامل مع تلك المعاملات وأطرافها ومن ينوب عنهم التزاما بالقوانين والتعليمات السارية.