ورش عمل متخصصة لاستعراض مؤشرات الاشتباه ومخاطر غسل الأموال في القطاع العقاري

نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة ورش عمل تحمل عنوان "توضيح مؤشرات المخاطر في القطاع العقاري"، والتي أقيمت في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة فاعلة من مراقبي الالتزام العاملين في شركات ومؤسسات القطاع العقاري.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور الحيوية المرتبطة بمؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تسليط الضوء على منهجية التعامل مع تلك المخاطر، واستعراض أبرز العلامات الحمراء والسلوكيات المشبوهة التي يجب الانتباه لها.

كما شهدت الورش استعراض نماذج حية لمسارات غسل الأموال في القطاع العقاري، ومناقشة مجموعة من الحالات العملية بهدف تعزيز القدرة على التعرف بدقة على مؤشرات الاشتباه، إلى جانب شرح تفصيلي حول آلية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة والسبل المعتمدة للإبلاغ عنها.