#مكافحة غسل الأموال
12 خبر مرتبط بهذا الوسم
الكويت محليرئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF»
ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة متطلبات وملاحظات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.
كويت نيوز|٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سياسة الكويترئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)
ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة تنفيذ متطلبات وملاحظات مجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
الجريدة|٨ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالالكويت تستضيف ورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برعاية وزير المالية
استضافت دولة الكويت ورشة عمل إقليمية لمجموعة (مينافاتف) حول التطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برعاية وحضور وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي.
الأنباء|٥ أكتوبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تلزم شركات الذهب والمعادن الثمينة بمراقبة مشتركات العملاء وحظر التعاملات النقدية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً جديداً يلزم شركات تجارة الذهب والمعادن الثمينة بالمراقبة المستمرة لمشتريات العملاء وحظر التعامل النقدي تماماً لمكافحة غسل الأموال.
الأنباء - اقتصاد|١ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليوزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لتوعية قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة بمكافحة غسل الأموال
نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل لمراقبي الالتزام في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال ومناقشة مؤشرات المخاطر وآليات الإبلاغ.
السياسة|١ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الخليج والعالمجلس التعاون الخليجي يؤكد التزامه المطلق بتطوير القدرات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي التزام دول المجلس بتطوير قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأنظمة المالية واقتصاداتها.
السياسة|٢٤ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليرئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا استراتيجيا لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله اجتماعا لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي FATF وتعزيز جاهزية الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
النهار الكويتية|٢١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليرئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماعاً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» وتعزيز جاهزية الكويت
ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله اجتماعاً لمناقشة متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجريدة|٢١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليسمو رئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماعاً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)
ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح اجتماعاً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.
عرب تايمز|٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
الكويت محليرئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماعاً لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله اجتماعا لمناقشة متطلبات مجموعة العمل المالي FATF وتعزيز جاهزية الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأنباء|٢٠ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليسمو الشيخ أحمد العبدالله يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي "FATF"
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث متطلبات مجموعة العمل المالي "FATF" وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
السياسة|٢٠ أغسطس ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالورش عمل متخصصة لاستعراض مؤشرات الاشتباه ومخاطر غسل الأموال في القطاع العقاري
نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورش عمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت لتسليط الضوء على مؤشرات المخاطر والعلامات الحمراء في القطاع العقاري وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
السياسة|٢٠ أغسطس ٢٠٢٦|1