وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لتوعية قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة بمكافحة غسل الأموال

نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تثقيفية بعنوان "توضيح مؤشرات المخاطر في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة"، والتي استهدفت مراقبي الالتزام العاملين في شركات ومؤسسات هذا القطاع الحيوي.

أقيمت الفعالية في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بمشاركة واسعة تجاوزت 400 مشارك، حيث أفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان صادر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الالتزام بين المعنيين والمختصين، بما يتوافق مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

وتناولت الورشة محاور رئيسية عدة تركزت حول تحديد مؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة، وشرح منهجية التعامل السليم مع هذه المخاطر، مع تسليط الضوء على أبرز العلامات الحمراء والسلوكيات المشبوهة المرتبطة بها.

كما شهدت الورشة استعراض أمثلة تطبيقية لمسارات غسل الأموال في القطاع العقاري ومناقشة حالات عملية تهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على رصد مؤشرات الاشتباه، فضلاً عن شرح الآلية المعتمدة لإعداد تقارير المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها بدقة.