#المجوهرات والمعادن الثمينة
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
الكويت محليوزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لتوعية قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة بمكافحة غسل الأموال
نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل لمراقبي الالتزام في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال ومناقشة مؤشرات المخاطر وآليات الإبلاغ.
السياسة|١ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليوزارة التجارة والصناعة تفرض 141.5 ألف دينار غرامات لمكافحة غسل الأموال في الربع الثاني
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل غرامات مالية بقيمة 141.5 ألف دينار وإصدار مئات أوامر الالتزام والإنذارات خلال الربع الثاني في إطار جهود مكافحة غسل الأموال.
الأنباء - اقتصاد|١٣ أغسطس ٢٠٢٦
الكويت محليوزارة التجارة: 141.5 ألف دينار غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الربع الثاني
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرض غرامات مالية بقيمة 141.5 ألف دينار خلال الربع الثاني ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كويت نيوز|١٢ أغسطس ٢٠٢٦|1