#غرامات مالية
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على جهات لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت المخالفات قطاعي سمسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
الراي|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار كويتي على جهات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت الغرامات قطاعي السمسرة العقارية وتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
السياسة|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات خالفت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فرضت وزارة التجارة والصناعة الكويتية غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على جهات خالفت قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت المخالفات قطاعي سمسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة لعدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
الأنباء|١٣ أكتوبر ٢٠٢٦