#غسل الأموال
26 خبر مرتبط بهذا الوسم
الكويت محليرئيس الوزراء يترأس اجتماعا لتسريع الإنجاز واستيفاء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتسريع إنجاز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
الأنباء|٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سياسة الكويترئيس الوزراء يرأس اجتماعاً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي "FATF" وتسريع إنجازها
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله اجتماعاً حكومياً لمتابعة متطلبات مجموعة العمل المالي "FATF" وتسريع تنفيذها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
السياسة|٨ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالالنيابة العامة تؤكد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة المخاطر العابرة للحدود في ختام ورشة العمل الإقليمية
شاركت النيابة العامة ممثلة بوكيل نيابة الأموال العامة محمد عبدالعزيز الراشد في ورشة عمل مجموعة العمل المالي (MENA FATF) بالكويت، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمواجهة المخاطر العابرة للحدود.
الأنباء|٧ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالوزير المالية يؤكد: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية تشمل كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية
أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي خلال استضافة الكويت لورشة عمل لمجموعة (مينافاتف) أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
الراي - محليات|٥ أكتوبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليمحكمة الجنايات تبرئ وافداً من تهمة غسل الأموال في قضية كبرى وتدين آخرين
أصدرت محكمة الجنايات حكماً ببراءة وافد في قضية غسل أموال كبرى دافع عنه المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، بينما قضت بحبس متهمين آخرين وتغريمهم ملايين الدنانير.
السياسة|٣ أكتوبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالبنك الكويت المركزي يشدد على تطبيق تدابير العناية الواجبة لمواجهة شبهات غسل الأموال
شدد بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته بضرورة اتخاذ أقصى تدابير العناية الواجبة عند وجود أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الأنباء - اقتصاد|٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليالحكم بحبس رئيس جمعية تعاونية سنتين ونائبه 4 سنوات في قضية استيلاء وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري حكماً بحبس رئيس جمعية تعاونية سنتين ونائبه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية استيلاء على أموال وغسل أموال.
السياسة|٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالإشادة دولية بالتزام الكويت الرفيع بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»
حققت الكويت التزاماً رفيع المستوى بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إنجاز بنود خطة العمل والتحضير لتقرير المتابعة المعززة.
الراي|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليالحكم بالحبس 4 سنوات وتغريم رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 25 ألف دينار بتهم فساد في الكويت
قضت محكمة الجنايات بسجن رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 25 ألف دينار ومصادرة 46 ألف دينار إثر إدانته بقضايا فساد وغسل أموال.
عرب تايمز|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليمحكمة الجنايات تقضي بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه بتهم غسل الأموال وإساءة استعمال السلطة
قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه بتهم تتعلق بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية.
النهار الكويتية|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
الكويت محليالحكم بسجن رئيس جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه 25 ألف دينار بتهمة غسل الأموال
قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 25 ألف دينار ومصادرة 46 ألف دينار لإدانته بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة.
الراي|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليضبط شخص تورط في الاتجار بالخمور المستوردة وشبهة غسل أموال بمنطقة جابر الأحمد
ألقت وزارة الداخلية القبض على شخص غير كويتي في منطقة جابر الأحمد بحوزته 172 قنينة خمور ومبلغ مالي، وسط شبهات غسل أموال.
السياسة|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليالحكم بحبس رئيس جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه 25 ألف دينار بتهمة غسل الأموال
محكمة الجنايات تقضي بحبس رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية 4 سنوات وتغريمه 25 ألف دينار مع مصادرة 46 ألف دينار لإدانته بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة.
السياسة|١٧ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليدخول قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني حيز التنفيذ رسمياً بضوابط صارمة وعقوبات رادعة
دخل قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني حيز التنفيذ رسمياً بضوابط مشددة تشمل تأسيس مركز وطني للعمل الخيري والصندوق الكويتي للعمل الإنساني، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس 10 سنوات للمخالفين.
السياسة|١٣ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليقضية التأمينات الاجتماعية تعود للواجهة: أين شركاء المدير الأسبق؟
تسلط إدانة مصرفي سويسري الضوء من جديد على قضية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتطرح تساؤلات حول هوية الشركاء والمستفيدين من شبكة الفساد التي امتدت لعقود.
السياسة|١٠ سبتمبر ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالالسجن سنتين مع وقف التنفيذ للرئيس السابق لجمعية المصرفيين السويسريين في قضية رشوة مرتبطة بفهد الرجعان
صدور حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بحق بيار ميرابو، الرئيس السابق لجمعية المصرفيين السويسريين، بتهم الفساد وغسل الأموال في قضية رشوة مرتبطة بفهد الرجعان مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت سابقاً.
الجريدة|٩ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليوزير التجارة يصدر قرارين لتعزيز مكافحة غسل الأموال في قطاعي الذهب والعقار
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارين وزاريين لتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعي تجارة الذهب والعقار، متضمنين ضوابط لتعزيز الامتثال والتحقق من المستفيد الحقيقي.
السياسة|١ سبتمبر ٢٠٢٦|1
الكويت محليإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية بملايين الدنانير
أمرت النيابة العامة بإحالة 71 متهماً، بينهم موظفون قياديون وكيانات تجارية، إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية بقيمة بلغت 8.66 ملايين دينار.
الجريدة|٣١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية
أعلنت النيابة العامة إحالة 71 متهماً، من بينهم قياديون وكيانات تجارية، إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل الأموال بقيمة تجاوزت 8.6 ملايين دينار.
كويت نيوز|٣١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل الأموال
أحالت النيابة العامة 71 متهماً، من بينهم قيادات وموظفون وكيانات تجارية، إلى محكمة الجنايات على خلفية قضية تلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل أموال بقيمة تجاوزت 8.6 مليون دينار.
الراي|٣١ أغسطس ٢٠٢٦|1
الكويت محليإحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في أكبر قضية تلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل الأموال
أعلنت النيابة العامة إحالة 71 متهماً، بينهم موظفون قياديون وكيانات تجارية، إلى محكمة الجنايات في قضية تلاعب بالحيازات والقسائم الزراعية وغسل أموال بقيمة تجاوزت 8.6 مليون دينار.
السياسة|٣١ أغسطس ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالتحرك عاجل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تجاه فروع بنك مصر على خلفية بيان السلطات الأميركية
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إجراء تفتيش عاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة على خلفية بيان السلطات الأميركية.
كويت نيوز|٣٠ أغسطس ٢٠٢٦
اقتصاد وأعمالتشديد الرقابة التجارية في الكويت: بلاغات إلكترونية وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار لمواجهة إخفاء ملكية الشركات
أصدرت وزارة التجارة والصناعة تحديثات على الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي تتضمن بلاغات إلكترونية وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لمواجهة إخفاء ملكية الشركات ومكافحة غسل الأموال.
الأنباء - اقتصاد|٢٥ أغسطس ٢٠٢٦|1
اقتصاد وأعمالمروة الجعيدان: قانون مكافحة التستر التجاري ركيزة أساسية لتعزيز منظومة غسل الأموال
أكدت مروة الجعيدان أن قانون مكافحة التستر التجاري يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وحماية التاجر الملتزم، بينما أشار عماد الزيد إلى أهمية التشريع في ضبط السوق وتطلب ذلك لآليات تنفيذية دقيقة.
الأنباء - اقتصاد|٢٥ أغسطس ٢٠٢٦|1